Analyse TRACFIN
Assurez votre conformité au devoir de vigilance TRACFIN en quelques clics
Assurez votre conformité au devoir de vigilance TRACFIN en quelques clics
Notiplus intègre un outil de vigilance Tracfin, en la forme d'un questionnaire interactif d’analyse des risques, disponible dans chaque dossier.
L'analyse Tracfin est réalisée en quelques clics. Une synthèse est instantanément générée au format PDF pour attester des diligences effectuées.
Les questions posées couvrent toutes les problématiques permettant de déterminer le type de vigilance imposé par les caractéristiques du dossier. Ainsi il devient très simple de distinguer les dossiers relevant d'une vigilance normale, allégée ou dans les cas les plus sensibles, d'une vigilance renforcée.
Les indicateurs de performance disponibles dans Notiplus permettent, entre autres, de suivre le taux de dossiers ayant fait l'objet d'une analyse de vigilance Tracfin afin de suivre l'évolution de la conformité dans le temps et de maintenir un niveau de vigilance optimal.
Tous les professionnels visés par l'article L. 561-2 du code monétaire et financier ont une obligation de vigilance sur leur client ou client occasionnel mais aussi sur le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) des opérations dès l’entrée en relation d’affaires, en mettant en place les procédures et mesures adaptées de contrôle interne pour effectuer toutes les diligences nécessaires à des fins d’identification du client sur la base des informations en sa possession ou de tout document écrit probant.
Analyse de vigilance TRACFIN pour notaires, afin de justifier de la conformité au devoir de vigilance Tracfin prévu par l'article L. 561-2 du code monétaire et financier. L'analyse de vigilance Tracfin réalisée avec Notiplus permet de justifier des diligences effectuées lors des inspections. L'attestation de vigilance Tracfin générée par Notiplus permet de justifier de l'analyse effectuée dans des dossiers de vente immobilière.
Notre équipe commerciale est disponible au 01 88 24 90 00 du lundi au vendredi de 9h à 18h00 et sera ravie d’échanger sur vos besoins.